洗錢團(tuán)伙被端 300多個手機(jī)同時收款！7個月收了7億！

2019-06-04 15:04:17 來源：浙江在線-錢江晚報

組建“第四方支付平臺”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，短短7個月流入資金接近7億元。

近日，溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

在線網(wǎng)絡(luò)賭博平臺截圖

可疑銀行賬號引出賭博大案

支付平臺7個月資金流水接近7億

2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達(dá)1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。

樂清警方查實線索，發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩，這4個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。

賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

由于案情重大，樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺，采用第四方支付平臺和賭博人員進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅7個月，這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。

300余臺手機(jī)同時在線收款

他們專門賺取巨額手續(xù)費

當(dāng)前，支付寶、微信等“第三方支付”風(fēng)靡全國，只要有一部智能手機(jī)，就能“無現(xiàn)金”走天下。如此便捷高效的支付平臺，讓賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無法接入。

于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運(yùn)而生。

“第四方支付”平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

深挖這些第四方支付平臺，專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動據(jù)點。2019年4月27日晚上，樂清警方集合80余名警力，分赴福建莆田、泉州、廈門以及湖南婁底統(tǒng)一收網(wǎng)。

民警偽裝成物業(yè)和應(yīng)聘者進(jìn)門那一刻，只見一大排展架上有300多個智能手機(jī)正在運(yùn)作，手機(jī)屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。

工作室內(nèi)300多個手機(jī)提供收款結(jié)算

“賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機(jī)屏幕上的二維碼也在不斷更新。”經(jīng)辦民警介紹，為了保證手機(jī)不會關(guān)機(jī)，該團(tuán)伙還為每一臺手機(jī)都連上了充電線。

工作間里，一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情，正在電腦前操作著資金的流轉(zhuǎn)。

確定能固定證據(jù)后，民警們亮明身份，現(xiàn)場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機(jī)300余臺，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。

密密麻麻的手機(jī)正在結(jié)算

經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設(shè)的工作室和支付平臺為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，朱某負(fù)責(zé)整個支付體系的平臺，肖某負(fù)責(zé)批量提供支付結(jié)算的二維碼，卜某負(fù)責(zé)平臺研發(fā)和后臺服務(wù)。與此同時，他們?yōu)?ldquo;太陽城”賭博網(wǎng)站進(jìn)行各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并從中獲取暴利。

大學(xué)生休學(xué)走上歪路

成為“碼商”為賭博網(wǎng)站服務(wù)

為不法賭博網(wǎng)站的資金提供流轉(zhuǎn)平臺，從中賺取手續(xù)費，不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機(jī)”。

21歲的肖某就是其中之一，他原本是一名大學(xué)生，2017年9月，肖某從學(xué)校休學(xué)，來到緬甸做起了快遞生意。

2018年8月份，一次偶然的機(jī)會，肖某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”(在逃)，“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。

他向肖某介紹了賭博網(wǎng)站的黑色地帶，肖某對此異常興奮，覺得“賺錢”的機(jī)會來了。

2018年10月，肖某開始從身邊朋友或者認(rèn)識的人那里獲取微信以及釘釘?shù)氖湛畲a，并提供給“bingo”，從中收取約千分之二的手續(xù)費。

得到甜頭的肖某一發(fā)不可收拾，開始大量發(fā)展下線，并建立各種微信群、QQ群求購收款碼，成了名副其實的“碼商”。

一直到2019年2月，肖某認(rèn)識了丁某(在逃)，丁某也從事相關(guān)工作，兩人一起在湖南省婁底市一小區(qū)內(nèi)租了一間房，成立了工作室，并招攬了一批人過來幫忙。