極目新聞記者 關前裕

通訊員 程賢文

【資料圖】

提供銀行卡，為騙子“跑分”洗錢。僅幾個月的時間，一伙人共7名男子涉嫌幫助詐騙團伙“跑分”洗錢近2000萬元。極目新聞記者今天從十堰市公安局獲悉，3月10日至3月11日，十堰市公安局巡警支隊萬達警務站民警兵分多路，分別在城區(qū)張灣、茅箭等地將7名涉嫌電信詐騙的網上逃犯抓獲。

張明是十堰市竹山縣人，2022年春，他認識了一個做虛擬幣的人，便跟著他一起從事虛擬幣投資。

由于當時相關部門對虛擬幣還沒有引起足夠的重視，一些詐騙團伙便開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段：利用互聯網平臺廣泛發(fā)布兼職信息招募社會人員，通過交易平臺買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現到跑分平臺的錢包地址。

張明每交易一次虛擬幣，便可以從他人那里獲得300至500元不等的傭金，僅僅兩個多月，就賺了近2萬元。正當他準備加大投入時，因涉嫌詐騙，河南警方凍結了他的銀行卡，并給他辦理了取保候審措施。

張明在從事虛擬幣投資時，經常交易的有個上線叫孫星，兩人是老鄉(xiāng)關系。

張明在被取保候審期間，孫星也同樣被取保候審。暫時收手了一段時間后，孫星又開始活動了。3月初的一天，孫星分別找到了張明和另一名曾經和他們一起做起虛擬幣的陳宇，說現在有個買賣，需要大家提供銀行卡，把一筆賬“洗白”，然后按10%到15%不等的手續(xù)費用返現。

張明心動了，他除了把自己的銀行卡交給孫星外，還瞞著父親和妹妹，以朋友需要打款為由，將兩人的銀行卡也用來取錢和轉賬。

不久，孫星又慫恿身邊另一個朋友。

每次孫星他們在發(fā)展下線都以“無成本、賺錢快”為理由，身邊朋友出于對孫星的信任同意入行。

就這樣，孫星、張明、陳宇先后發(fā)展4名朋友入行，并且教會了他們如何操作和取款。

在這個團伙中，孫星主要負責和上線聯系，并出謀劃策，陳宇負責聯絡，張明等人負責取錢，每天晚上他和上線結賬后再給朋友分成。

由于怕通過網絡交易后，會留下痕跡，在具體操作過程中，孫星、張明和陳宇從來在微信上說話，也不進行網上資金交易，而都是通過現場見面安排任務，然后事后現金結算傭金的方式，以此逃避警方的追查。

但紙終究是包不住火，一次“交易”引起了警方的注意。前不久，廣西一名商人因為網上投資被騙走1600余萬元。案件發(fā)生后，廣西警方順藤摸瓜，通過資金流向倒查，發(fā)現有一部分資金通過孫星團伙“洗錢”。

隨后，廣西警方在將案件查明后，立即對孫星等7人進行網上追逃。而孫星等人并不清楚警方已經再次鎖定了他們，正當他們還在準備繼續(xù)的時候，3月10日深夜0時10分許，在東岳路一酒店里，巡警支隊萬達警務站的民警將還正在熟睡的孫星抓獲。

孫星落網后，其它6名嫌疑人也陸續(xù)到案。

經審訊，孫星、張明、陳宇等人向公安機關供述了他們通過虛擬幣詐騙的事實，并承認了幫騙子騙取廣西商人的違法犯罪事實。

3月12日，7名嫌疑人已全部移交給廣西警方，案件正在進一步辦理中。

（通訊員供圖 文中嫌疑人均為化名）

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