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    視點!涉嫌加密幣詐騙100億,中國夫妻在泰國被捕,豪宅里搜出大量奢侈品和暴力熊

    2023-06-01 11:16:17    來源:極目新聞

    極目新聞記者 陳俊

    一對居住在泰國曼谷豪宅區的中國夫妻被泰國警方逮捕,據稱是涉嫌加密幣詐騙,受騙人達數萬,金額超100億泰銖。

    圖源:世界日報


    (資料圖)

    據泰國最大中文報紙《世界日報》及當地媒體ONE NEWS 5月31日報道稱,泰國國家警察總署署長當隆薩下令多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民局等多個部門人員,一同執行“Trust No One”行動,旨在清掃加密貨幣犯罪人員,并對曼谷詩那卡隆路及Kritha等地多個窩點進行搜查。

    圖源:泰國網

    據了解,曼谷Prawet豪宅別墅區有多達5個目標搜查點,大多為2層獨棟別墅。警方在其中某處逮捕了31歲中國男子Mingjian Su和其25歲的妻子Yixi Li,當場查獲現金超1500萬銖、價值超6000萬銖房產地契、素坤逸4套豪華公寓房契(約1.28億銖)、暴力熊(Bearbrick,一款玩具)14只、6部蘋果手機、若干平板及筆記本電腦,以及多個國際名牌包。

    圖源:泰國網

    警方表示,該團伙作案金額或超過100億泰銖,受害者數量已多達20多萬,但具體數字目前仍無法統計,因為仍存在其他受害者。

    此外,工作人員還在該別墅區搜查了另外約16個與上述2人有關的可疑點,初步繳獲豪車、證據資料、房產地契及若干現金,且Kritha區在搜查后也有所收獲。

    圖源:泰國網

    據了解,此次搜查是由于泰國網絡犯罪調查局(CCIB)接到投訴,稱有不法分子利用虛假身份接近受害者,后誘騙其前往虛假平臺進行加密貨幣及各種資產交易投資,涉案金額達3500萬泰銖。

    除此之外,泰國警方還就與上述團伙有關的3起外國受騙案與該國有關部門進行協調。目前,案件相關進展仍在調查處理中。

    關于“加密貨幣”的具體騙局、騙術,警方將在調查完畢后再次公布。目前可以確定的是,泰國打擊灰產的方向,已經從常規行業轉向數字行業,從線下打擊升級至線上跟蹤。

    圖源:泰國網

    當地媒體稱,本案中實施詐騙“中國夫婦”,之前幾乎無人關注,但他們卻制造著驚天的巨額騙局,實屬隱藏至深。

    “Trust No One” ,是泰國警方本次的行動主題和宗旨,意在摧毀所有犯罪團伙的“保護傘”。

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