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    為賺快錢將對公賬戶出售電詐集團“洗錢”,男子淪為電詐幫兇一無所獲

    2023-08-24 18:19:29    來源:極目新聞

    極目新聞記者 陳勇

    通訊員 趙路

    淪為電詐幫兇的劉某(中) 通訊員供圖

    為了賺快錢,男子竟然將自己公司的對公賬戶出售給電詐集團洗錢,直到被警方抓獲,電詐集團的酬謝款一分都沒給他。8月24日,極目新聞記者從湖北孝感安陸警方獲悉,當地警方快速破獲一起幫信案,抓獲一名協助網絡電信詐騙犯罪的李某。

    8月10日,陳某急匆匆地來到安陸市公安局報警,稱自己在網上被騙30萬。據陳某介紹,他收到一封電子郵件,說自己在某網站上投資理財的錢可以退回,但要掃文件附帶的二維碼進入群內處理。陳某掃碼入群后,一位自稱某公司的工作人員說,群里都是等待退款的客戶,群里也時不時討論著誰退款成功了。

    陳某也在群里詢問其他“客戶”,被告知確定答案后,才漸漸放松了警惕。接下來,有工作人員聲稱可以幫陳某辦理退錢手續,但需要讓他進入某網站充值“對沖”,才能打開退款通道。

    退款心切的陳某立即按照工作人員的提示充值,系統卻提示其操作失誤,要求重新充值。就這樣,在一步步的陷阱下,陳某連續充值五次,越陷越深。當陳某醒悟過來,該網站系統卻再也登錄不上了,而退款群也將陳某踢了出去。

    民警了解案情后告訴陳某,他是遇到了典型的金融電詐騙子,為了營造良好氛圍特意設下騙局,群里除了陳某,其他人可能全都是騙子。

    為了盡快破案,安陸警方組織精干警力,加緊對資金流進行梳理,摸排涉案賬戶用途發現,陳某匯錢的涉詐賬戶居然是一個對公賬戶。警方發現,這個賬戶屬于遼寧的一家公司。民警繼續循線偵查,研判確定劉某為該賬戶實際擁有人。

    17日,安陸警方趕赴遼寧將劉某抓獲。劉某到案后,據其供述,8月初欠下外債的他在網上聯系上一賣家,將自己旗下公司對公賬戶、營業執照、U盾借給對方使用,對方承諾將給他18萬元作為酬謝。

    據調查,劉某至今也沒有收到這筆錢,而劉某出借的對公賬戶里面已經轉入了90萬元的涉詐資金,陳某被騙的資金中有14萬元也在其中。

    目前,劉某已經被安陸警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

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